وفقا للشرطة "يظهر التحقيق أن صاحب شركة المشروبات، الذي يمتلك شركة كبيرة لاستيراد المشروبات، مشتبه به بارتكاب مخالفات ضريبية ومخالفات احتيال".
19-12-2023
ترامب وبعض شركائه، قدموا أرقاما "مضخمة بشكل صارخ" للمصارف وشركات التأمين، "لضمان الحصول على قروض وتأمين بشروط أفضل".
31-08-2023
وفقا للشرطة "ألقي القبض على شقيقين وآخرين من بلدة البقيعة بالشمال للاشتباه في قيامهم بأعمال احتيالية ضد سلطات الدولة بينها التأمين الوطني ووزارة الصحة...
19-06-2023
رفعت المدعية العامة للولاية، ليتيتيا جيمس، اليوم الأربعاء، دعوى مدنية ضد ترامب وعائلته، لقيامهم بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات، بهدف ا...
21-09-2022
يدلي أولاف شولتس، اليوم الجمعة، بإفادته أمام لجنة برلمانية للتحقيق في فضيحة تتعلق بعملية احتيال ضريبي على أرباح أسهم وتهز المستشار الألماني.
19-08-2022
أعلن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله أمام المدعية العامة لنيويورك، التي تجري تحقيقا مدنيا...
10-08-2022
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية خمسة أشخاص من سكان مدينة الطيرة بشبهة الاحتيال على شركات استثمار وارتكاب مخالفات ضريبية تقدر بملايين الشواكل.
21-03-2022
كشف تحقيق المدعية العامة لنيويورك في منظمة ترامب عن أدلة، يبدو أنها تؤسس لممارسات التهرب الضريبي، وخاصة المبالغة ثم التقليل من قيمة بعض الأصول، وفق ما...
19-01-2022
أعلنت النيابة العامة في نيويورك، الثلاثاء، أن المدعية العامة للولاية ليتيسيا جيمس، طلبت الاستماع إلى أقوال كل من الرئيس السابق دونالد ترامب وابنه دونا...
04-01-2022
عضو الكنيست السابقة فاينا كيرشنباوم، من حزب "يسرائيل بيتينو"، أدينت بسلسلة مخالفات تلقي رشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمة إلى جانب مخالفات لقان...
14-07-2021
الشرطة تعلن انتهاء التحقيق مع درعي، وتوصيتها بتقديمه للمحاكمة بسبب ارتكاب سلسلة من المخالفات، بينها "الاحتيال وخيانة الأمانة والقسم الكاذب وإخفاء مدخ...
20-11-2018
قال متحدث باسم نظام السجون الإسباني، إن صهر الملك فيليبي سلم نفسه للسلطات، اليوم الإثنين، لتنفيذ عقوبة السجن خمس سنوات وعشرة أشهر بعد إدانته باتهامات...
18-06-2018
ينتظر محاكمته بتهمة تبييض أموال والتهرب الضريبي والاحتيال المصرفي والقيام بأنشطة ضغط غير مشروعة في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاس...
09-06-2018
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الإثنين، نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس، مئير ترجمان، إضافة إلى خمسة آخرين، وذلك بشبهة "ارتكاب مخالفات الرشوة...
12-03-2018
قوات من الشرطة وسلطات الضريبة تداهم مكاتب 5 جمعيات معترف بها وذات صلة بتشغيل فتيات ما يسمى بالخدمة المدنية الإسرائيلية بشبهة الحصول على ملايين الشواقل...
29-08-2016
من المزمع أن تنظر المحكمة اليوم، الإثنين، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 24 شخصا من مدينتي قلنسوة والناصرة بشبهة "تبييض الأموال والنصب والاحتيال على سل...
02-05-2016
المستشار القضائي للحكومة يعلن أنه سيتم تقديم الوزير السابق بنيامين بن إليعيزر للمحاكمة في خمس قضايا: الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة ومخا...
27-10-2015
الشرطة تنسب للمحامين الثلاثة تهم تزوير وثائق واحتيال، وتزوير وثائق بسجلات شركات، وتقديم وثائق مزورة للسلطات، بما فيها المحاكم، وارتكاب مخالفات وجرائم...
23-06-2015
عضو الكنيست والوزير السابق بن إليعيزر سيقدم للمحاكمة بشبهة تلقي الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة وارتكاب مخالفات ضريبية..
06-02-2015
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
